人大常委会表决通过反洗钱法 违者最高罚500万
2006-11-01 08:48:00 作者: 来源:中国新闻网 |
中新网北京10月31日电 十届全国人大常委会二十四次会议今天通过了反洗钱法，该法将于明年一月一日起开始实施。
反洗钱法有关法律责任的条款规定，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处五十万以上五百万以下罚款。
制定反洗钱法的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。
反洗钱法主要规范预防监控洗钱的活动，制裁和打击洗钱犯罪由刑法作出规定。因此，本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱的预防监控。
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