晨鸣纸业:第六届董事会第三次临时会议决议公告

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2012年10月12日召开,审议通过了如下议案:
　　审议通过了《关于成立晨鸣纸业集团财务有限公司的议案》为加强集团资金集中管理,提高资金使用效率,进一步提升集团的资金结算,管理与投融资水平,降低融资成本,公司六届九次董事会审议通过了关于成立集团财务公司的议案,但是由于相关政策,出资方等的变化,公司拟调整出资设立财务公司的情况如下:
　　1,公司名称:晨鸣纸业集团财务有限公司(拟用名,以工商登记名称为准)2, 注册资本及注册地:注册资本为10亿元人民币,公司可根据实际情况(如财务公司支付困难时)进行增资.注册地为山东省寿光市农圣东街2199号.
　　3, 出资方:拟由公司与其控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称"江西晨鸣")共同出资.其中公司出资人民币8亿元, 占注册资本的80%;江西晨鸣出资人民币2亿元,占注册资本的20%.
　　4, 业务范围:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务.
　　5,今后公司将视情况引进高级管理人员,风险管理人员以及战略投资者,完善法人治理和管理结构.
　　6,公司承诺:在晨鸣纸业集团财务有限公司出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应资本金,并在晨鸣纸业集团财务有限公司章程中载明.
　　公司作为申请人代表全体出资人办理财务公司筹建事宜. 成立财务公司尚需取得中国银行业监督管理委员会等部门批准, 董事会授权公司管理层负责办理集团财务公司成立的所有相关手续