太阳纸业:董监事会议决议公告

    山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议2010年10月25日召开
    一,会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》.
    二,审议通过了《关于解散山东太阳白杨科技股份有限公司的议案》.
    山东太阳白杨科技股份有限公司成立于2002 年4 月22 日, 主要从事三倍体及多倍体毛白杨的研究,培育,种植,注册资本1000 万元人民币,其中:公司出资700 万元人民币,占注册资本的70%;公司董事白懋林和副总经理牛宜美,陈昭军,陈文俊,苏秉芬等12 名自然人合计出资300 万元人民币,占注册资本的30%.
    鉴于公司经营战略的转变,积极实施"走出去"战略,在全球范围内进行资源和战略布局,打造林,浆,纸一体化的产业链条,已经在东南亚地区布局原料林和浆纸基地, 目前在越南,老挝的林纸一体化项目进展顺利,公司海外项目从成本及公司可持续发展等方面均具有突出的优势.公司在鲁西南地区的原料林的种植从成本,规模等方面已不适应公司长期发展战略的要求,为近一步优化公司的股权结构,集中优势资源和优良资产,提高企业经济效益,同意解散山东太阳白杨科技股份有限公司.
    三,审议通过了《关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的议案》.
    太阳纸业有限公司(以下简称"太阳有限")为本公司的控股子公司, 主要从事高档灰底白纸板的生产和销售.太阳有限注册资本1358.8万美元,公司出资740.47万美元, 占注册资本的54.5%;另一股东为自然人施依莎,出资618.33万美元,占注册资本的45.5%.太阳有限股东施依莎不属于公司关联方.截止2010年9月30日, 太阳有限总资产32063.19万元人民币, 所有者权益9419.76万元人民币,营业总收入73185.41万元人民币,净利润792.76万元人民币(以上财务数据未经审计).
    为整合太阳有限的业务,经股东双方协商,拟对共同出资设立的太阳有限予以减资,股东施依莎退出股东身份,太阳有限注册资本由原1358.8万美元减至740.47万美元, 股东施依莎的持股比例由45.5%减至0,太阳有限将成为本公司的全资子公司,公司持股比例为100%.
    四,审议通过了《关于投资建设废水治理节能减排及资源化工程的议案》.
    为了更好的做到清洁生产, 实现节能减排,降低公司环保设施的运行成本,以适应公司的持续健康发展,公司拟实施废水治理节能减排及资源化工程.公司废水治理节能减排及资源化工程建设估算总投资不超过2亿元人民币,项目建设资金全部由公司自筹,项目建设地点在公司氧化塘北侧,预计建设周期为1年.
    该项目主要是对公司现有的部分污水处理设施进行升级改造, 在公司污水处理设施氧化塘北侧新建八万方污水处理工程.
    五,审议通过了《关于投资建设造纸固废综合利用及余热发电项目的议案》.
    公司造纸固废综合利用及余热发电项目预计总投资为1.5 亿元人民币, 项目建设资金全部由公司自筹, 项目建设地点在公司北厂区,预计建设周期为8 个月.该项目主要建设内容包括新建一台130t/h 鼓泡流化床锅炉和一台18MW 背压汽轮发电机组.

    目前公司自制浆线生产过程中, 产生木屑等固废绝干量每天70～90 吨,预计明年公司自制浆产能提高以后每天可达到 130 吨.目前公司生产污水经处理后每天产生近 200 吨(绝干)污泥.本项目将采用先进的技术, 将木屑,树皮,污水处理后的污泥送入鼓泡流化床锅炉(BFB)中燃烧, 产生的蒸汽送入汽轮发电机组发电,机组发出的电力送地区电网,这样不仅使纸业的固体废弃物资源得到充分利用,达到清洁的目的,实现了经济效益和社会效益的双丰收.