农行泰安分行成功防范一起存折诈骗案件
2012-08-22 10:59:00 作者： 通讯员 张帆 董伟 来源： 大众网
关键词：
农行泰安分行
[提要] 近期，农行泰安分行继前期成功防范一起冒名开户案件后，又有效防范一起存折诈骗案，成功避免了自身大额经济损失。
[提要] 近期，农行泰安分行继前期成功防范一起冒名开户案件后，又有效防范一起存折诈骗案，成功避免了自身大额经济损失。
近期，农行泰安分行继前期成功防范一起冒名开户案件后，又有效防范一起存折诈骗案，成功避免了自身大额经济损失。
8月15日上午，一客户持本人定期一本通到泰安农行一网点办理取款业务，其要求提取顺序号为06的44000元定期存款。经办柜员在ABIS系统中查询无此业务记录，于是马上提高了警惕，并报告内勤负责人。经网点会计主管认真审核、仔细辨别，发现此一本通顺序号为06的存款有2笔，时间、金额均不一致；存在争议的44000元存款打印格式不符合我行正规打印格式，字体、位置均存在差异。柜员进一步询问此争议存款的具体情形，该客户称是其丈夫代为存款，本人并不知情，随后便慌张离开营业网点。
经过分析，此案极有可能是犯罪分子经过模仿，将存款记录打印在农行定期一本通上，通过伪造存折向银行实施诈骗。
长期以来，泰安农行将金融案件风险防控作为重要生命线，不断强化员工风险教育，通过案例分析、操作演练、优质服务培训等方式，切实提高员工日常风险防范的警惕性、办理业务的规范性以及全行经营的稳健性，维护好经营的良好秩序和稳定的金融环境。
张元亮
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