工行东营垦利支行多举措推进反洗钱工作稳定发展
2012-09-17 17:15:00 作者： 通讯员 杜建军 来源： 大众网
关键词：
工行东营垦利支行
[提要] 记者了解到工行东营垦利支行进一步提高反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险，做到有计划、有组织、有安排、有落实地开展反洗钱工作，加大反洗钱补录、甄别工作力度，及时对反洗钱监控系统的大额明细和可疑数据进行补录、甄别，确保反洗钱监控系统数据无逾期，有力促进了反洗钱工作迈上新台阶。
[提要] 记者了解到工行东营垦利支行进一步提高反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险，做到有计划、有组织、有安排、有落实地开展反洗钱工作，加大反洗钱补录、甄别工作力度，及时对反洗钱监控系统的大额明细和可疑数据进行补录、甄别，确保反洗钱监控系统数据无逾期，有力促进了反洗钱工作迈上新台阶。
记者了解到工行东营垦利支行进一步提高反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险，做到有计划、有组织、有安排、有落实地开展反洗钱工作，加大反洗钱补录、甄别工作力度，及时对反洗钱监控系统的大额明细和可疑数据进行补录、甄别，确保反洗钱监控系统数据无逾期，有力促进了反洗钱工作迈上新台阶。
营业网点作为反洗钱工作的第一线，是反洗钱工作的第一道关口。该支行充分利用晨会时间，加强业务培训，努力提高营业网点反洗钱岗位人员的履职能力。柜员在受理柜面业时，全面、细致审核、辨别客户身份，个人及对公客户开户前都通过联网核查系统进行核实，确保客户提供的信息资料及身份证件的真实性和完整性。该行员工高度重视反洗钱工作所面临的严峻形势，充分认识反洗钱工作的重要性，在判断可疑、大额交易数据时，做到有合理理由认为有洗钱嫌疑的，必须及时上报上级行内控管理部门。
经调查了解该行坚持专人每天登陆反洗钱操作系统，对反洗钱系统自动筛选的数据进行相应处理并按规定登记可疑交易甄别分析登记簿。柜员对涉及大额交易或当日累计交易超过反洗钱预警线的交易，除要严格确定客户信息外，还要登记反洗钱登记簿，对涉及资金异常的，按程序上报上级行反洗钱业务机构。该行积极采取多种形式开展宣传，大力普及反洗钱专业知识。结合人民银行反洗钱检查情况，对发现的问题进行全面梳理，对照自查，重点对未接触的制度进行补充学习，按照上级要求努力做好反洗钱工作。
张元亮
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