10亿元涉外网络赌博案侦破记
2011-10-24 05:31:00 来源：大众网--大众日报 我要评论
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[提要] 10月13日,烟台开发区警方发布消息,在烟台市公安局和山东省公安厅的大力支持下,经过10个多月的深入侦查,一个参赌赌资累计超10亿元的特大涉外网络赌博案件现已侦查终结,于10月8日移诉烟台市人民检察院
[提要] 10月13日,烟台开发区警方发布消息,在烟台市公安局和山东省公安厅的大力支持下,经过10个多月的深入侦查,一个参赌赌资累计超10亿元的特大涉外网络赌博案件现已侦查终结,于10月8日移诉烟台市人民检察院
□ 本报通讯员 马红军
本报记者 张子扬
10月13日,烟台开发区警方发布消息,在烟台市公安局和山东省公安厅的大力支持下,经过10个多月的深入侦查,一个参赌赌资累计超10亿元的特大涉外网络赌博案件现已侦查终结,于10月8日移诉烟台市人民检察院。
警方介绍,该案涉及韩国及中国辽宁、山东、广东、天津等省市,参与赌博人员数量庞大。目前,此案共抓获主要犯罪嫌疑人25人,逮捕12人,起诉20人,扣押涉案车辆6部,服务器24台,冻结银行帐号资金一宗和扣押赌资现金一宗。警方表示,这起特大网络赌博案件团伙涉案人数之多、投注金额之大,是全市集中开展打击赌博犯罪活动专项行动以来所取得的最大成果,是全省最大的一起案件,在全国也实属罕见。
2011年1月7日,烟台开发区公安分局治安大队接举报后,在开发区某大厦内查获一网络赌博卖场,当场扣押赌资1200余元、电脑11台、账单一宗,老板交代该卖场经营的系一款名为“2080”的韩语版游戏,警方依法对涉案嫌疑人采取强制措施,经审查获取了提供“卖分”的沈阳上线手机号、MSN聊天账号和用于接受赌资的工商银行账号。
这起看似普通的赌博案件引起烟台开发区警方的高度重视,迅速上报烟台市公安局。市局、分局两级迅速成立专案指挥部,前期侦查工作由开发区分局抽调12名精干侦查员开展,专案代号定为“107”。
侦查员赴沈阳查明上线名叫金某某,从金某某的银行账号入手,警方对与该账号发生交易的所有账号交易记录进行几轮扩线查询,期间四赴沈阳,多次前往青岛、威海,查询出上万条银行交易记录,关联涉案人员数百人。经对查询出的海量银行交易记录和服务器数据深度剖析,警方摸清了该赌博组织的基本架构,其体系呈金字塔结构,共有管理员两名,一级下线用户简称副本社,共计19个；副本社下设总盘,共计74个；总盘在全国各地下设卖场,共计927个。客人在卖场玩时,从卖场老板处购买分数后,每在系统上下注一次,不管输赢,整个赌博的四级代理共从中抽取10%的高额“抽水”。警方扣押的赌博服务器数据显示,以2010年的某一天为例,该系统一天内共有参赌分数1亿6千多万分,折合成人民币134万元左右,若以当天为标准推算,可以推算出一年之内,该网络的参赌赌资金额约为4亿元人民币,赌博各级代理抽取利润达4000万。
5月底,开发区警方经过长达五个月的深挖细查,不仅摸清了该网络赌博的网络架构、盈利情况,还摸清了各级网络主要代理人,抓捕时机已经成熟。经请示市公安局、省公安厅,专案组根据嫌疑人的作用和分工,圈定了23名待抓捕人员。经过事先摸排,警方秘密掌握了这些待抓捕人员的具体位置和活动规律,制定了详细的抓捕方案。
5月30日,在省公安厅和烟台市公安局网监部门的统一部署下,在各地警方的大力配合下,烟台开发区警方历史上最大规模的异地抓捕行动拉开帷幕,整个行动共出动警力120多人和10余部车辆,分沈阳、大连、青岛、威海、烟台五个抓捕小组,同时抓捕。因为前期侦查缜密,部署周密,事先圈定的23名嫌疑人无一逃脱,赌博服务器全部被扣押。
据悉,“2080”网络赌博游戏是由韩国软件公司制作,因其极具刺激性且参赌方便,曾一度在韩国蔓延成灾。在韩国政府不断高压打击下,该网络赌博在其国内已无立足之地。为牟取暴利,一些不法的韩国人铤而走险,将此赌博游戏服务器托管至中国继续经营,参赌人员主要是在华韩国人和中国籍朝鲜族人。此案的侦破,不仅一举斩断了韩国2080赌博游戏向中国的渗透,而且通过打击地下钱庄,维护了金融体系的正常秩序。
本报记者 张子扬
10月13日,烟台开发区警方发布消息,在烟台市公安局和山东省公安厅的大力支持下,经过10个多月的深入侦查,一个参赌赌资累计超10亿元的特大涉外网络赌博案件现已侦查终结,于10月8日移诉烟台市人民检察院。
警方介绍,该案涉及韩国及中国辽宁、山东、广东、天津等省市,参与赌博人员数量庞大。目前,此案共抓获主要犯罪嫌疑人25人,逮捕12人,起诉20人,扣押涉案车辆6部,服务器24台,冻结银行帐号资金一宗和扣押赌资现金一宗。警方表示,这起特大网络赌博案件团伙涉案人数之多、投注金额之大,是全市集中开展打击赌博犯罪活动专项行动以来所取得的最大成果,是全省最大的一起案件,在全国也实属罕见。
2011年1月7日,烟台开发区公安分局治安大队接举报后,在开发区某大厦内查获一网络赌博卖场,当场扣押赌资1200余元、电脑11台、账单一宗,老板交代该卖场经营的系一款名为“2080”的韩语版游戏,警方依法对涉案嫌疑人采取强制措施,经审查获取了提供“卖分”的沈阳上线手机号、MSN聊天账号和用于接受赌资的工商银行账号。
这起看似普通的赌博案件引起烟台开发区警方的高度重视,迅速上报烟台市公安局。市局、分局两级迅速成立专案指挥部,前期侦查工作由开发区分局抽调12名精干侦查员开展,专案代号定为“107”。
侦查员赴沈阳查明上线名叫金某某,从金某某的银行账号入手,警方对与该账号发生交易的所有账号交易记录进行几轮扩线查询,期间四赴沈阳,多次前往青岛、威海,查询出上万条银行交易记录,关联涉案人员数百人。经对查询出的海量银行交易记录和服务器数据深度剖析,警方摸清了该赌博组织的基本架构,其体系呈金字塔结构,共有管理员两名,一级下线用户简称副本社,共计19个；副本社下设总盘,共计74个；总盘在全国各地下设卖场,共计927个。客人在卖场玩时,从卖场老板处购买分数后,每在系统上下注一次,不管输赢,整个赌博的四级代理共从中抽取10%的高额“抽水”。警方扣押的赌博服务器数据显示,以2010年的某一天为例,该系统一天内共有参赌分数1亿6千多万分,折合成人民币134万元左右,若以当天为标准推算,可以推算出一年之内,该网络的参赌赌资金额约为4亿元人民币,赌博各级代理抽取利润达4000万。
5月底,开发区警方经过长达五个月的深挖细查,不仅摸清了该网络赌博的网络架构、盈利情况,还摸清了各级网络主要代理人,抓捕时机已经成熟。经请示市公安局、省公安厅,专案组根据嫌疑人的作用和分工,圈定了23名待抓捕人员。经过事先摸排,警方秘密掌握了这些待抓捕人员的具体位置和活动规律,制定了详细的抓捕方案。
5月30日,在省公安厅和烟台市公安局网监部门的统一部署下,在各地警方的大力配合下,烟台开发区警方历史上最大规模的异地抓捕行动拉开帷幕,整个行动共出动警力120多人和10余部车辆,分沈阳、大连、青岛、威海、烟台五个抓捕小组,同时抓捕。因为前期侦查缜密,部署周密,事先圈定的23名嫌疑人无一逃脱,赌博服务器全部被扣押。
据悉,“2080”网络赌博游戏是由韩国软件公司制作,因其极具刺激性且参赌方便,曾一度在韩国蔓延成灾。在韩国政府不断高压打击下,该网络赌博在其国内已无立足之地。为牟取暴利,一些不法的韩国人铤而走险,将此赌博游戏服务器托管至中国继续经营,参赌人员主要是在华韩国人和中国籍朝鲜族人。此案的侦破,不仅一举斩断了韩国2080赌博游戏向中国的渗透,而且通过打击地下钱庄,维护了金融体系的正常秩序。
李辉
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