1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2012年9月12日下午2:00；
(2)网络投票时间：2012年9月11日至2012年9月12日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月12日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年9月11日下午15:00至2012年9月12日下午15:00期间的任意时间.
3.会议召开方式：现场方式和网络投票相结合
4.股权登记日：2012年9月7日
5.会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司会议室
6.登记时间：2012年9月11日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00.
7. 审议事项：<关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案>、<关于申请发行不超过5亿元短期融资债用于储备原材料的议案>、<关于修改<公司章程>的议案>.
张元亮
