农行山东分行营业部强化反洗钱风险管理
2012-06-08 14:46:00 作者： 鲁营萱 来源： 大众网
关键词：
农行山东分行营业部
[提要] 农行山东分行营业部紧密结合当前形势，采取业务培训、专项检查等措施，进一步强化反洗钱管理，有效防范相关风险。
[提要] 农行山东分行营业部紧密结合当前形势，采取业务培训、专项检查等措施，进一步强化反洗钱管理，有效防范相关风险。
农行山东分行营业部紧密结合当前形势，采取业务培训、专项检查等措施，进一步强化反洗钱管理，有效防范相关风险。
日前，该部主管部门深入辖属的历下、槐荫等支行，组织营业机构反洗钱网点报告员A/B岗、网点会计主管（副主管）、支行反洗钱报告员、分管反洗钱工作部门经理、机关各业务部门负责人和内控合规管理信息系统管理员等岗位员工参加了反洗钱业务知识培训。培训中对反洗钱业务系统应用、客户风险等级分类建立、内控合规系统应用等业务知识进行了详细讲解。通过培训，与会人员对反洗钱业务系统有了全面认识，对客户风险等级分类工作的重要性有了更深入地了解，对今后反洗钱工作的开展起到了积极作用。
为进一步加强反洗钱管理，该部还对全部支行进行反洗钱专项检查。检查内容主要包括：金融机构内控建设和执行情况；风险客户监测情况；数据补正情况；可疑预警处理和审核情况；客户风险处理情况等。
日前，该部主管部门深入辖属的历下、槐荫等支行，组织营业机构反洗钱网点报告员A/B岗、网点会计主管（副主管）、支行反洗钱报告员、分管反洗钱工作部门经理、机关各业务部门负责人和内控合规管理信息系统管理员等岗位员工参加了反洗钱业务知识培训。培训中对反洗钱业务系统应用、客户风险等级分类建立、内控合规系统应用等业务知识进行了详细讲解。通过培训，与会人员对反洗钱业务系统有了全面认识，对客户风险等级分类工作的重要性有了更深入地了解，对今后反洗钱工作的开展起到了积极作用。
为进一步加强反洗钱管理，该部还对全部支行进行反洗钱专项检查。检查内容主要包括：金融机构内控建设和执行情况；风险客户监测情况；数据补正情况；可疑预警处理和审核情况；客户风险处理情况等。
李平
> 进入微博< 热点图片
我要评论
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可，任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合；不得把其中任何形式的资讯散发给其他方，不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存；不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料，必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：大众网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源：XXX（非大众网）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请30日内进行。
