“它”可以让年过60岁的孤寡老人，

　　每个月至少有800元至1600元的收入；

　　“它”可以让年满16周岁的学生，

　　每个月不用向父母要零花钱；

　　“它”可以让无人照顾的残疾人，

　　自力更生，生活找到自信；

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　　打着这些“扶贫济困、均富共生”口号

　　名为精准扶贫，实为非法传销。

　　“它”是“善心汇”

　　一个随时将你拖入沼泽的骗局！

　　高收益为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”方式大肆发展会员，8个月的时间裹挟群众1427人，发展下线层数18层，非法获利24.4万元。近日，德城区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪将“善心汇A轮功德主”刘某批捕。

　　经查，2016年9月份，刘某经他人介绍加入“善心汇”传销组织，在布施了第一笔钱后，见平台收益高，回款快，有利可图，刘某遂将其亲戚、同学、网友等拉进了该组织，发展为下线。随后，为牟取利益，组建“刘姐要创业”微信群，转发善心汇学习文件、视频，供会员交流学习，积极宣传“善心汇”组织。截止案发，刘某在“善心汇”组织层级结构中属第四级“A轮功德主”。

　　刘某供述，参与人购买一颗“善种子”，即可激活一个会员账号。会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。

　　静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施”。这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次，“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。

　　善种子

　　“所谓的‘善种子’是‘善心汇’推出的虚拟资产，300块钱一个；‘善心币’100块一个，可以在他们的商城里买东西，其实都是山寨的。”办案检察官李春霞告诉记者，“他们把‘投钱’美名其曰为‘布施’，假设你在‘贫困区’投了3000块后，交完1个善心币（也就是100块）就可以进入排单期，所谓排单匹配，就是要先把你这3000元分给别人。等你这3000元被别人分完了，系统给你30%的返利，加上本金就是3900块。但是这钱可不是第一时间自动到账了，你要变成‘受助’方，在另外一个系统里填上3900元的受助额，再等待有其他人的钱来补足你的钱。说白了，就是一个人的钱倒腾了另外一个人手里。这种上级吃下级，旧人吃新人的资金链及其脆弱，崩盘只是时间早晚的问题。”

　　“他们说这是扶贫，交3000元，20天以内返3900元给我。”60岁的李某是黄河涯镇的一个农民。今年5月底，他被一个朋友诱导加入“善心汇”，把这几年靠种田攒下的3000元交了上去，不料一去不返。

　　另据了解，经济开发区检察院近日对“善心汇”传销活动的组织者、领导者石某某、王某某、胡某某依法批准逮捕。

　　德检君告诉你！

　　“善心汇”是如何骗钱的？

　　01如何注册“善心汇”会员

　　02“善心汇”五个等级

　　德善区：每轮赠予金额50万-1000万元，收益率0-5%，打款成功后，进入受助队列，六十天左右匹配收款。

　　富人区：管理奖首先要到10万元以上，需要消耗3个善心币，赠予金额为5万到30万元，收益率为10%，排队时间大约三个多月；

　　小康区：需要消耗2个善心币，赠予金额为5000到3万元，收益率为20%，5轮过后是15%，排队时间一般一个多月；

　　贫困区：需要消耗1个善心币，赠予金额为1000-3000元，收益率是30%，7轮之后是20%，排队时间一般20天；

　　特困区：需要消耗1个善心币，赠予金额为1000-3000元，专门针对有重大疾病的或残疾人，还得有医院的诊断证明或残疾证才能进入，收益率最高，为50%，排队时间很短；

　　03“善心汇”圈钱三种模式

　　检察官提醒：

　　如何避免进入传销圈套？

　　巨额利润、美好“钱”景……是网络传销宣传的“关键词”。核心手段无外乎两种：利用人们贪图小便宜的心理进行引诱；以“创新创业”为幌子进行欺诈。

　　传销离不开三个特征入门费

　　是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益。

　　拉人头

　　是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益。

　　计酬方式

　　是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

　　检 察 官 说 法

　　善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线、吸收资金获利，且参与群体庞大，波及范围广泛，其是典型的传销组织。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

　　天下没有不劳而获的好事。“善心汇”就是一种传销，与其他的传销的区别，是其打着“慈善、良心”为幌子的独特性，但本质与其他传销没有什么不同。都是“上线”获利多、风险小，“下线”获利少、风险大，一旦系统崩盘，则意味着最广大“下线会员”的投入打水漂，给人民群众财产安全带来的巨大威胁，同时对经济秩序造成巨大的破坏。

　　德检君提醒广大人民群众，

　　一旦发现非法集资、

　　传销等经济犯罪线索要及时举报，

　　共同打击经济犯罪，

　　维护社会和谐稳定！

　　end

　　来源 丨德州市人民检察院

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