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洗钱犯罪的主要方式
大众网-生活日报
2003-02-10 06:52:17
shrb20030210
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先捞钱后洗钱：公职人员大量贪污、受贿后，辞职下海办公司或炒股，用新身份来解释他不正常的暴富；
边捞钱边洗钱：搞“一家两制”，自己在台上利用权力捞钱，亲属则利用“下海”身份掩盖黑钱来源；
连捞钱带洗钱：政府官员或国企老总创办私人企业、代理人企业，既可通过经济往来把黑钱转移到这些企业的账户上，又可通过正常的纳税经营赚一笔；
跨国洗钱：利用国内外市场日益密切的联系，设法把黑钱转移出去，或者在境外收取赃款并“洗白”。
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