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利用网络打击洗钱
大众网-生活日报
2003-02-10 06:52:22
shrb20030210
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针对洗钱犯罪多利用先进技术和先进技术装备的金融机构进行犯罪的特点，我国应该建立一个专门的部门用先进的电脑网络技术打击和防范洗钱犯罪。同时密切关注我国乃至全球的巨额资金流动情况及时发现线索，提前预防。
美国财政部１９９０年建立的“打击金融犯罪网络”就是这样一个联合了财政、银行、税收、司法部门用先进的技术打击和防范洗钱的专门机构。
这样，就能使社会资金处于有效地监控范围之内。堵漏，就是要把反洗钱作为一项基本工作常抓不懈。
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