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建立报告制度
大众网-生活日报
2003-02-10 06:52:26
shrb20030210
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洗钱犯罪分子之所以洗钱得逞，在很大程度上归咎于严格的银行保密制度。银行保密制度固然有其存在价值，一旦为犯罪大开方便大门，损及社会整体利益，就丧失（至少是部分丧失）其存在的合理性，应予以改革。
改革的重点是建立金融交易报告制度。银行等金融机构对特定的金融交易向有关部门报告，通过金融机构和司法机关的合作来防范和打击洗钱。但同时应该注意保护公民的合法权益。目前，在已经公布的《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中已有明确的规定，但在大量的报告中找到有用的情报，还有大量的工作去做。
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