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反洗钱 中国在行动
大众网-生活日报
2003-02-10 06:53:01
shrb20030210
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洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。央行行长周小川上任伊始，在短短三天时间，央行以一天一令的速度，连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，并同时自３月１日起施行。这三项法规旨在防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动，并明确金融机构开展反洗钱工作的相关制度，从而构成中国“反洗钱”的三大坚强防线。
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