农行安丘市支行切实做好反洗钱工作
2012-07-04 15:57:00 作者： 李兴华 来源： 大众网
关键词：
农行山东安丘支行
[提要] 为推进反洗钱工作的有效开展，农行山东安丘支行采取了解客户、加强监控、防范风险等措施，建立健全反洗钱工作机制，夯实反洗钱工作基础，通过制度、培训、检查、流程等防线前移风险关口，不断提升反洗钱工作水平。
[提要] 为推进反洗钱工作的有效开展，农行山东安丘支行采取了解客户、加强监控、防范风险等措施，建立健全反洗钱工作机制，夯实反洗钱工作基础，通过制度、培训、检查、流程等防线前移风险关口，不断提升反洗钱工作水平。
为推进反洗钱工作的有效开展，农行山东安丘支行采取了解客户、加强监控、防范风险等措施，建立健全反洗钱工作机制，夯实反洗钱工作基础，通过制度、培训、检查、流程等防线前移风险关口，不断提升反洗钱工作水平。
近年来，该行从基础工作入手，采取多种形式组织员工学习反洗钱知识和培训，有效提高员工准确、及时识别和发现可疑交易的能力；并按照上级行反洗钱协查工作规程规定，依法协助人民银行和司法机关进行反洗钱调查，落实客户尽职调查；进一步落实反洗钱内控制度，经营中严格执行反洗钱制度、账户管理、现金管理等各项规定，积极履行反洗钱报告职责，认真执行客户身份识别制度并纳入风险管理，为客户开立账户时认真进行核对和登记，把住防范洗钱风险的关口，严格执行大额和可疑交易报告制度，加强报告制度的指导和检查，做好客户身份资料和交易记录的保存，妥善保管好有关资料和交易记录，确保按规定、按质、按时报告大额和可疑交易。
该行通过强化防线建设，把反洗钱工作作为防范金融风险、增强内控能力的重要手段和措施，有效防范了洗钱风险，提升了反洗钱工作水平，维护了银行的良好社会形象和声誉。
近年来，该行从基础工作入手，采取多种形式组织员工学习反洗钱知识和培训，有效提高员工准确、及时识别和发现可疑交易的能力；并按照上级行反洗钱协查工作规程规定，依法协助人民银行和司法机关进行反洗钱调查，落实客户尽职调查；进一步落实反洗钱内控制度，经营中严格执行反洗钱制度、账户管理、现金管理等各项规定，积极履行反洗钱报告职责，认真执行客户身份识别制度并纳入风险管理，为客户开立账户时认真进行核对和登记，把住防范洗钱风险的关口，严格执行大额和可疑交易报告制度，加强报告制度的指导和检查，做好客户身份资料和交易记录的保存，妥善保管好有关资料和交易记录，确保按规定、按质、按时报告大额和可疑交易。
该行通过强化防线建设，把反洗钱工作作为防范金融风险、增强内控能力的重要手段和措施，有效防范了洗钱风险，提升了反洗钱工作水平，维护了银行的良好社会形象和声誉。
李平
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