工行济宁曲阜支行多措并举强化反洗钱工作

    今年以来，工行济宁曲阜支行认真落实人民银行反洗钱工作部署，通过健全组织领导、开展培训宣传和强化专业考核等相关措施，提升员工反洗钱意识，提高反洗钱工作质量，推动了全行反洗钱工作的深入开展。
    加强组织领导，提升工作质量。为加强反洗钱工作的监督管理，支行将反洗钱工作纳入内控工作系列，成立了以行长任组长，主管行长为副组长，风险管理部经理、各营销和网点负责人为成员的反洗钱工作领导小组，负责思想动员、工作督导、业务培训等项工作。配强配齐各网点反洗钱岗位人员并制定反洗钱工作岗位责任制。严格执行《金融

机构大额可疑和可疑交易报告管理办法》，认真履行报告职责。各网点反洗钱岗位人员每天登录会计风险监控系统进行大额和可疑交易的甄别、补录和上报工作，做到了无愈期数据。
    开展培训宣传，履行社会职责。为保证员工准确地理解和掌握所从事的业务知识，该行按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，从完善办理存款、会计结算等业务手续入手，规范一线柜员办理现金收付过程中的大额本外币业务操作行为，重点监测大额可疑支付。同时，对不同岗位、不同层次员工集中进行反洗钱业务知识培训，使员工进一步

掌握识别犯罪分子参与洗钱活动特征、途径、方法，为各项业务的发展创造了安全环境。支行坚持每季度开展反洗钱宣传活动，把上级行统一制作的宣传手册和其他宣传彩页等资料发放给客户，面对面与客户沟通交流。通过反洗钱知识的宣传，提高广大客户、市民对反洗钱工作的参与意识和认知度。