青岛跨国售假案告破 破获案值达2.32亿元

工作人员在清点查封的假货。(小图中为冒牌LV包)

警方查封的冒牌LV包。

犯罪嫌疑人吴某被警方带回。

犯罪嫌疑人乐某在接受审讯。特大跨国销假案利益链条示意图。

　　一宗海关查扣的涉及LV等20多个国际名牌的待出口货物，竟然全是粗制滥造的假货；发出这批货物的，是在岛城登记注册的五家空壳公司；在假公司和假货的谜团之下，这批货物里的一张专用出口核销单 ，成了唯一的线索 ，然而在这张核销单的背后，却是一个个不知姓名 、相貌、地址的“隐形人”……近日，岛城警方历时90天，转战三省六市，破获“12·2”跨国特大销售假冒注册商标的商品案。

　　■线索

　　海关截获13万件假名牌

　　2010年10月15日，岛城警方接到省公安厅转交的一条线索：宁波海关在对一批出口货物进行抽检时发现，有6单以青岛注册公司名义出口的货物，报关名称与实际货物不符。根据对这一线索的梳理，市公安局经侦支队成立专案组，一路民警赶往宁波调查这些被扣的货物，另一路民警则在岛城，针对与此宗货物有关的5家公司进行调查。

　　专案组民警抵达宁波后发现，被查扣的6单货物大约有13万件，包括LV(路易·威登)、ADIDAS(阿迪达斯)、PUMA(彪马)、NIKE(耐克)、CHANEL( 香奈儿)、LACOSTE(鳄鱼)、G&A(乔治·阿玛尼)等20多个国际知名品牌的包、帽子等商品。但是，如此大量的高档服饰、奢侈品，却无一件是真货——民警找到相关商标权利人进行现场鉴定，这些商品均为假冒的山寨货。

　　■疑点

　　五家发货商全是空壳公司

　　与此同时，专案组在岛城也开始对涉及这批假货的5家公司进行调查，结果发现，5家公司1家在黄岛，3家在四方区，1家在李沧区，但是，当民警根据这5家公司的注册登记地址进行调查时却发现，这5家公司的地址均为普通民房，属于无办公地点、无工作人员、无实际业务的“三无”公司、空壳公司。2010年12月2日，警方成立“12·2”专案组侦查此案。

　　“出口货物必须要使用从人民银行领取的出口核销单在海关进行备案。”专案组民警介绍，根据报关材料显示，涉案的6单货物中，涉案价值最大的一单是3万多个假冒LV包，这些货物是以黄岛“里思琪”公司名义申报出口的，专案组民警决定把这家公司作为侦查的重点。

　　民警随即到人民银行调查“里思琪”贸易公司领取核销单的情况，结果发现，这家公司从2010年3月至2010年8月，共领取了1040份核销单，但一份也没有进行核销，有重大倒卖嫌疑。而所有的单子都是一名叫詹某的女子领取的。但经过调查，詹某既不是该公司注册的法人，也不是公司的股东。

　　■转机

　　空壳公司背后有幕后指使

　　事有蹊跷，詹某随即成为专案组调查的重点对象。经过大量深入调查，专案组发现，詹某曾在网上发布一份广告，称可以代为注册登记公司、代理记账等业务，所留下的公司地址是位于黄岛区香江路的一处写字楼。

　　掌握这一线索后，民警迅速赶到这处写字楼，通过调查发现，詹某只是该公司一名业务员。为了避免打草惊蛇，2010年12月29日下午，民警在蹲守了5个多小时后，将从公司出来办事的詹某悄悄抓获。与此同时，专案组民警在詹某家中找到了包括涉案公司在内的8家空壳公司的全套手续和证件，以及各类印章50多个。

　　但是詹某却并不知道这一批假LV包。詹某供述，她在这家公司当业务员的同时，和自己的弟弟还开了一家公司，也是从事与公司相关的代理业务，2010年3月，她在网上受一名叫“吴生”的人委托 ，以找林某垫资的方式，成立了8家空壳公司，骗领出口核销单后通过快递寄给“吴生”，“吴生”每月付给她相应的领单费用。而这批假货所用的核销单，正是出自这8家公司骗领的核销单中的一张。很快，这个以詹氏姐弟为首的虚报注册资本犯罪团伙被一网打尽。