山东高速:第四届董事会第二十一次会议决议公告

    山东高速股份有限公司第四届董事会第二十一次会议( 临时)于2012年5月15日召开,审议并通过了以下决议:
    一,会议审议通过了山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议.
    为满足公司所辖高速公路机电系统日常维修维护工作, 会议决定与公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速信息工程有限公司( 以下简称“信息工程公司”)签署《山东高速股份有限公司信息机电系统维修维护服务协议》,委托信息工程公司负责公司所属济青分公司, 京沪分公司,京台高速德齐北段(平原南收费站至鲁冀收费站),零点信息管理中心监控大厅设备和公司13楼监控大厅及其他机房相关设备等路段(机构)的自动发卡机(含软件), ETC等收费系统(含软件)设备,全程监控系统(含软件),通信传输系统,收费服务器(含软件),情报板系统(含软件),视频会议系统(含软件)等机电系统设备进行日常维护, 损坏,故障设备的维修维护.按照公司信息机电关键设备代维定额测算, 年度信息机电系统维修维护服务费用约为264万元,具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量,时间测算为准,协议期限三年.
    二, 会议审议通过了山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议.
    为满足公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司( 以下简称“运管公司”)所辖高速公路机电系统日常维修维护工作,会议决定由运管公司与公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速信息工程有限公司( 以下简称“信息工程公司”) 签署《山东高速公路运营管理有限公司信息机电系统维修维护服务协议》,委托信息工程公司负责运管公司所属京台高速路段(泰肥收费站至禹城收费站), 威海分公司,零点信息管理中心监控大厅设备和公司13楼监控大厅及其他机房相关设备等路段(机构)的自动发卡机(含软件), ETC等收费系统(含软件)设备,全程监控系统(含软件),通信传输系统,收费服务器(含软件),情报板系统(含软件),视频会议系统(含软件)等机电系统设备进行日常维护, 损坏,故障设备的维修维护.按照运管公司信息机电关键设备代维定额测算,年度信息机电系统维修维护服务费用约为139万元, 具体金额以代维期内所需代维设备的实际数量,时间测算为准,协议期限三年.
    三,会议审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案.
    会议召开时间:2012年6月8日